По словам клиентов кредитных организаций, у них стали интересоваться, как они заработали на открытие вклада, или куда потрачены снятые средства. Об этом пишет газета «Известия». Не предоставление информации грозит заморозкой счёта или вклада. Эксперты отмечают, что блокировки карт в последнее время стали массовыми, что значительно усложняет жизнь простых людей и предпринимателей. Как объяснили в Сбербанке, если операция вызывает сомнения, банк обращается к клиенту за пояснением об источнике денег в соответствии с законодательством. Это прописано в «антиотмывочном» законе. Согласно ему, финансовые организации должны проверять все поступления, снятия и переводы от 600 тысяч рублей. В то же время, как пояснили в «Росфинмониторинге», банк может заинтересоваться и меньшими суммами, подозревая вмешательство мошенников.
ТОП 5 Сегодня
- Синоптики рассказали, когда в Калининградской области потеплеет
- Туристы смогут полететь из Калининграда в Турцию прямыми рейсами
- Замок Георгенбург в Черняховске открыл второе дыхание
- Алиханов показал эскизы «Русского парка» на месте Королевского замка
- В курортном посёлке под Калининградом МЧС спасли троих детей
Популярное
- Синоптики рассказали, когда в Калининградской области потеплеет
- Туристы смогут полететь из Калининграда в Турцию прямыми рейсами
- Замок Георгенбург в Черняховске открыл второе дыхание
- Алиханов показал эскизы «Русского парка» на месте Королевского замка
- В курортном посёлке под Калининградом МЧС спасли троих детей
популярное за неделю
новости по теме:
ТОП 5 Сегодня
- Синоптики рассказали, когда в Калининградской области потеплеет
- Туристы смогут полететь из Калининграда в Турцию прямыми рейсами
- Замок Георгенбург в Черняховске открыл второе дыхание
- Алиханов показал эскизы «Русского парка» на месте Королевского замка
- В курортном посёлке под Калининградом МЧС спасли троих детей