Банки нашли новые причины для блокировки карт и счетов

По словам клиентов кредитных организаций, у них стали интересоваться, как они заработали на открытие вклада, или куда потрачены снятые средства. Об этом пишет газета «Известия». Не предоставление информации грозит заморозкой счёта или вклада. Эксперты отмечают, что блокировки карт в последнее время стали массовыми, что значительно усложняет жизнь простых людей и предпринимателей. Как объяснили в Сбербанке, если операция вызывает сомнения, банк обращается к клиенту за пояснением об источнике денег в соответствии с законодательством. Это прописано в «антиотмывочном» законе. Согласно ему, финансовые организации должны проверять все поступления, снятия и переводы от 600 тысяч рублей. В то же время, как пояснили в «Росфинмониторинге», банк может заинтересоваться и меньшими суммами, подозревая вмешательство мошенников.