Десять жителей Калининградской области предстанут перед судом за обналичивание более полумиллиарда рублей

Десять жителей Калининградской области предстанут перед судом за незаконное обналичивание 555 миллионов рублей. Об этом сообщили в СУ СК России региона.

Изображение сгенерировано нейросетью

По версии следствия, с 2017 по 2021 год жители региона с помощью около сотни подконтрольных им юрлиц и индивидуальных предпринимателей, открыли на их имя несколько сотен банковских счетов.

Чтобы получить прибыль, фигуранты нашли не меньше 10 предпринимателей, которым требовалось обналичивание денежных средств. Обвиняемые получали от клиентов деньги на расчетные счета подконтрольных фирм и осуществляли денежные переводы по фиктивным документам о финансово-хозяйственной деятельности.

«В дальнейшем денежные средства обналичивались и передавались заинтересованным в этом клиентам. По данным следствия, общая сумма незаконно обналиченных денежных средств за указанный период времени превысила 555 млн рублей. При этом, в качестве вознаграждения обвиняемые получили свыше 64 млн рублей», – рассказали в следственном комитете.

Сбор доказательств завершен, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передали в суд.

Больше новостей читайте в нашем Telegram-канале и в MAX.