В Калининграде полицейские задержали банду «обнальщиков»

В Калининграде полицейские задержали банду, которая занималась незаконным обналичиванием денег. Операция прошла при силовой поддержке бойцов спецподразделений и Росгвардии.

Фото: кадр оперативной съемки МВД

В ходе обысков в квартирах у подозреваемых обнаружили банковские карты, печати и документы, зарегистрированные более чем на 60 юридических лиц. Злоумышленники искали людей, которые находились в трудной жизненной ситуации и предлагали им за 5 тысяч рублей открыть ИП или ООО. Больше от них ничего не требовалось. Затем на счета фиктивных организаций поступали деньги за якобы оказанные услуги. Мошенники создавали фиктивные документы. Затем средства со счетов снимали и возвращали предпринимателям. Таким образом за 5 лет группировка вывела более 3 миллиардов рублей. За обналичивание участники банды получали определенный процент.

Дмитрий Рыков, начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области:

— Установлено, что доход, полученный ими от противоправной деятельности, составил свыше 9 миллионов рублей. В отношении группы лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. а и б ч. 2 ст. 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряжённая с извлечением дохода в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.