В Калининграде двух женщин осудили за незаконные банковские операции почти на 1 миллиард рублей

Центральный районный суд Калининграда вынес приговор двум жительницам региона, которые занимались незаконной банковской деятельностью, рассказали в пресс-службе Калининградского областного суда.

Фото: сгенерировано нейросетью

Суд установил, что с января 2014 года по апрель 2019 года трое подсудимых организовали схему по обналичиванию денег. Они переводили средства с банковских счетов 72 юридических лиц на подконтрольные счета физических и юридических лиц, а затем возвращали деньги клиентам наличными.

За свои услуги участники группы удерживали не менее 5% от каждой суммы. По данным суда, через схему прошло не менее 957,6 миллионов рублей. Доход организаторов составил более 47,8 миллионов рублей.

Двое подсудимых вину не признали. Уголовное дело в отношении третьего фигуранта выделено в отдельное производство.

Действия обвиняемых квалифицированы как незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере.

Суд учел смягчающие обстоятельства: положительные характеристики, отсутствие судимостей, наличие у одной из подсудимых малолетнего ребенка и пожилого отца на иждивении, а также возраст и состояние здоровья второй подсудимой.

В итоге одной жительнице региона назначили 2 года 10 месяцев лишения свободы и штраф 500 тысяч рублей, а другая получила 2 года 6 месяцев лишения свободы и штраф 800 тысяч рублей. Обеих взяли под стражу в зале суда. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Больше новостей читайте в нашем Telegram-канале.