В Калининградской области предпринимательницу обвинили в мошенничестве и неуплате налогов на 1,8 миллиарда рублей

Жительнице Санкт-Петербурга предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, речь идёт о сумме свыше 1,8 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Калининградской области.

По информации следователей, 46-летняя владелица предприятия по переработке орехов и сухофруктов ввозила продукцию в регион без уплаты таможенных пошлин и налогов. Товары перерабатывались на местном производстве, а затем через связанные с ней фирмы отправлялись в другие регионы России и продавались под видом легального импорта.

По данным СК, предпринимательница создала сеть из не менее чем 25 подконтрольных компаний. Через них она оформляла фиктивные сделки и включала в налоговые декларации ложные вычеты по НДС, что позволило ей уклониться от уплаты 1,8 миллиарда рублей за период с 2019 по 2022 год.

Кроме того, по версии следователей, женщина и её соучастники предоставили поддельные документы в региональное министерство экономического развития. На основании этих бумаг в 2021–2022 годах компании получили более 143 миллионов рублей субсидий из областного бюджета.

Подозреваемая задержана и допрошена. Следствие ходатайствует о её заключении под стражу. На имущество и счета фигурантки наложен арест. Расследование продолжается, устанавливаются другие участники схемы.