Калининградская компания перевела свыше 38 миллионов рублей на зарубежные счета по фиктивным документам

Фирма из Калининграда перевела свыше 38 миллионов рублей за границу по фиктивным документам. Об этом сообщает пресс-служба МВД региона.

Фото: архив kaskad.tv

По версии следствия, 30-летний житель Казани, будучи единственным учредителем и руководителем калининградской компании, в 2022 году перевёл более 38 миллионов рублей на зарубежные счета иностранных фирм. При этом он указывал фиктивные основания и цели платежей, выдавая их за оплату импортированных товаров.

Дело расследуется по ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства преступления.

Ещё больше интересных новостей читайте в нашем Telegram-канале.