На перерабатывающем предприятии Калининградской области гендиректор отмывал деньги

В Калининграде возбуждено уголовное дело в отношении бывшего гендиректора предприятия. Он подозревается в отмывании денег. Факт легализации установили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по региону.

История началась в 2021 году. Тогда оперативники установили, что бывший руководитель и директор по маркетингу предприятия по производству оборудования для переработки рыбы присвоили свыше 10,5 миллионов рублей, принадлежащих компании. На протяжении двух лет сообщники составляли фиктивные договоры со специально созданной фирмой и переводили на ее счета денежные средства за фактически невыполненные работы. За это преступление фигурантов по статье «Присвоение» суд приговорил судом к лишению свободы.

«В июле 2023 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что в рамках совершенного ранее преступления, бывший гендиректор легализовал часть присвоенных денежных средств. Он приобрел на торгах имущество консервного комбината за 4,5 миллиона рублей. В настоящее время стражи порядка устанавливают, на что были растрачены еще 5,5 миллиона рублей», - рассказали в пресс-службе УМВД по Калининградской области.

На 56-летнего экс-руководителя, ранее осужденного, следователи возбудили уголовное дело по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного лицом в результате совершенного им преступления».

Расследование уголовного дела продолжается.