Калининградский бизнесмен перевел за границу по фиктивным контактам валюту почти на 174 млн. рублей

Калининградские таможенники выявили нарушение валютного законодательства. Подробности сообщает пресс-служба ведомства.

ru.freepik.com

Удалось выяснить, что единственный учредитель и гендиректор калининградской фирмы заключил два фиктивных контракта с чешской фирмой на поставку электронных блоков управления и кабельной продукции.  После этого он перевел деньги в валюте на счета нерезидента в адрес иностранного контрагента. Но товар из Чехии не пришел – обязательства по контракту не были выполнены.

Калининградская областная таможня возбудила два уголовных дела по п.а ч.2 ст. 193 УК РФ («Нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации, совершенное в особо крупном размере»).